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辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告


文章作者:www.ipssc.com.cn 发布时间:2020-01-19 点击:561



证券代码:证券缩写:鹤峰畜牧业(11.730,-0.49,-4.01%)公告编号。2016-010

辽宁鹤峰畜牧有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和共同责任。

辽宁鹤峰畜牧有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知于2016年3月18日通过电话和电子邮件发送给全体董事。会议于2016年3月28日在沈阳市沈北新区惠山大道169号鹤峰畜牧综合办公楼7楼会议室举行。

会议由公司董事长金卫东召集和主持。本次会议应有9名董事参加表决,9名董事实际参加表决。与会人数及召集和举行会议的程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。会议以无记名投票方式审议并通过了以下法案:

1。《关于2015年度董事会工作报告的议案》.

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2。《关于2015年度总经理工作报告的议案》被考虑和批准。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3。通过《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请查阅同日发布的上交所网站《中国证券报》、《上海证券报》和《禾丰牧业年报》。

4。通过《禾丰牧业年报摘要》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5。《关于2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》被考虑和批准。

经江苏苏亚金成会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年实现净利润323,999,610.09元,归属于母公司所有者的净利润为314,180,763.53元。根据《关于2015年度利润分配预案的议案》的规定,法定盈余公积为11,635,248.36元,剩余可分配净利润为302,545,515.17元,加上上年未分配利润1,291,995,235.96元,扣除2015年可分配利润27,705,882.30元后,本年可分配利润为1,566,830元

根据公司总体规划,公司2015年利润分配计划为:根据公司截至2015年12月31日的总股本831,176,469股,每10股向全体股东分配现金股利1元(含税),合计83,117,646.90元。本次分红后剩余未分配利润为1,483,717,221.93元,在下一年累计分配。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

6。通过《公司章程》。

详情请查阅同日发布的上交所网站和《关于2015年度独立董事述职报告的议案》、《中国证券报》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

7。《上海证券报》被考虑和批准。

详情请查阅同日发布的上交所网站和《禾丰牧业2015年度独立董事述职报告》、《关于2015年度审计委员会履职情况报告的议案》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

8。通过《中国证券报》。

详情请查阅同日发布的上交所网站《上海证券报》、《禾丰牧业2015年度审计委员会履职情况报告》和《关于2015年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

九。《中国证券报》已批准。

同意重新任命江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责在合并报表范围内对公司及其子公司2016年度财务会计报表进行审计,验证募集资金的存储和实际使用情况的特别报告、非经营性资金及其他相关资金占用情况的特别说明、内部控制审计等。聘用期自2015年度股东大会批准之日起至2016年度股东大会结束,审计费用为人民币120万元。授权公司管理层根据审计内容的变化等因素确定其薪酬。

投票结果:8票赞成,0票反对,1票弃权。

10。《上海证券报》批准。

详情请参考上海证券交易所网站禾丰牧业2015年度内部控制自我评价报告》(公告号:2016-013)于当日发布于《禾丰牧业2015年度内部控制审计报告》和《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情可于当日及《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的议案》及《中国证券报》(公告编号:2016-012)于上海证券交易所网站查阅。

13。《上海证券报》被考虑和批准。

经公司董事长提名,董事会提名委员会审议并任命赵欣女士为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:8票赞成,0票反对,1票弃权。

十四。《禾丰牧业关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的公告》被考虑和批准。

经公司总裁提名并经董事会提名委员会审查,孙立高先生被任命为公司副总裁,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

15,《关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》被考虑和批准。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参考上海证券交易所网站,《中国证券报》(公告编号。2016-015)在同一天发布于《上海证券报》和《禾丰牧业关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。

以上通过的第一、三、四、五、六、九、十、十一项提案仍需提交公司2015年度股东大会审议通过。

公司独立董事对上述第3、4、5、8、9、10、11、12、13、14项议案发表了独立意见。详情请参阅同日在发布的上海证券交易所网站《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《中国证券报》。

我在此宣布。

辽宁鹤峰畜牧有限公司董事会

2016年3月29日

附件赵欣女士和孙立高先生简历:

1。赵欣女士,1972年出生,中国国籍,学士学位。他于1995年加入鹤峰,先后担任公司总经理秘书、营销总监、人事总监、人力资源经理和人力资源总监。他目前是鹤峰畜牧业董事长的首席人力资源官和助理。

公司董事会秘书赵欣女士联系方式如下:

电子邮件:wxz

wellhope.co办公室电话:024-传真:024-

2,孙立高先生,1971年出生,中国国籍,学士学位。他曾在沈阳饲料集团公司工作。他于1997年加入鹤峰牧业,曾任辽宁亚太贸易有限公司总经理和鹤峰牧业贸易总监。他目前是该公司的采购主管。

证券代码:证券缩写:鹤峰畜牧公告编号。2016-011

辽宁鹤峰畜牧有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

辽宁鹤峰畜牧有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2016年3月18日通过电话和电子邮件发送给全体监事。会议于2016年3月28日在沈阳市沈北新区惠山大道169号鹤峰畜牧综合办公楼7楼会议室通过现场沟通举行。

会议由公司监事王钟涛召集和主持。本次会议应有4名参加表决的监事和4名实际参加表决的监事。与会人数及召集和举行会议的程序符合《上海证券报》和《禾丰牧业关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关规定,合法有效。会议以无记名投票方式审议并通过了以下提案:

1,《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

2,《关于聘任公司副总裁的议案》;

公司监事会认真审阅了公司2015年度报告,并出具以下审计意见:

1。公司2015年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。

2。公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定

1,《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》;

1,《中国证券报》;

根据江苏苏亚金成会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2015年净利润为323,999,610.09元,归属于母公司所有者的净利润为314,180,763.53元。根据《上海证券报》的规定,法定盈余公积为11,635,248.36元,剩余可分配净利润为302,545,515.17元,加上上年未分配利润1,291,995,235.96元,扣除2015年可分配利润27,705,882.30元后,本年可分配利润为1,566,830元

根据公司总体规划,公司2015年利润分配计划为:根据公司截至2015年12月31日的总股本831,176,469股,每10股向全体股东分配现金股利1元(含税),合计83,117,646.90元。本次分红后剩余未分配利润为1,483,717,221.93元,在下一年累计分配。

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

V,《禾丰牧业关于召开2015年年度股东大会的通知》;

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请查阅同日发布的上交所网站《中国证券报》、《上海证券报》和《禾丰牧业独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

6,《公司法》;

同意重新任命江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责在合并报表范围内对公司及其子公司2016年度财务会计报表进行审计,验证募集资金的存储和实际使用情况的特别报告、非经营性资金及其他相关资金占用情况的特别说明、内部控制审计等。聘用期自2015年度股东大会批准之日起至2016年度股东大会结束,审计费用为人民币120万元。授权公司管理层根据审计内容的变化等因素确定其薪酬。

投票结果:3票赞成,0票反对,1票弃权。

7,《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》;

详情请参考上海证券交易所网站关于2015年度监事会工作报告的议案》(公告号:2016-013)于当日发布于《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》和《中国证券报》。

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

8,《上海证券报》;

详情请参考上海证券交易所网站禾丰牧业年报》(公告号:2016-014)于当日发布的《禾丰牧业年报摘要》和《关于2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告的议案》。

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

IX,《关于2015年度公司利润分配预案的议案》;

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参考上海证券交易所网站公司章程》(公告号:2016-012)于当日发布于《关于2015年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》和《中国证券报》。

10,《上海证券报》;

提名李俊先生为公司第五届监事会监事候选人。

根据《禾丰牧业2015年度内部控制自我评价报告》、《禾丰牧业 2015年度内部控制审计报告》及其他相关规定,新提名的第五届监事会监事任期自股东会决议之日起至第五届监事会任期届满止。

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

以上通过的第一、二、三、四、六、七、八、十项议案将提交公司2015年度股东大会审议。

我在此宣布。

辽宁鹤峰畜牧有限公司监事会

2016年3月29日

附在李俊先生简历上:

李俊,男,1972年出生,东北大学工商管理硕士毕业。他曾是沈阳粮油食品进出口公司的出口商和沈阳同丰贸易有限公司的销售经理,2004年加入鹤峰,曾任辽宁鹤峰畜牧有限公司矿业贸易分公司总经理、辽宁阿普特贸易有限公司总经理、鹤峰畜牧矿业贸易副总监、鹤峰畜牧贸易现任总监。

证券代码:证券缩写:鹤峰畜牧公告编号。2016-012

辽宁鹤峰畜牧有限公司

2015年募集资金存管情况专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

经中国证券监督管理委员会2014年7月7日批准,[[2014]675号文《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》,公司通过线下询价配售和网上基金认购定价发行相结合的方式公开发行8000万元人民币普通股(a股),其中800万股向配售对象征集,7200万股通过网上基金认购定价发行,发行价格为每股5.88元人民币。募集资金总额为4.704亿元,扣除承销费和保荐费3400万元后,募集资金总额为4.364亿元,转入公司在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行开立的募集资金专用账户,账号为7108 0154 5483。此外,其他发行费用扣除12,096,731.64元,本次发行募集资金净额为424,303,268.36元。以上募集资金已经江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)验证,苏亚延[2014]26号已发行。

截至2015年12月31日,公司募集资金余额为人民币2,172,442.45元,如下表所示:

单位:人民币

2,募集资金管理

(1)募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据中国证监会《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的议案》和上海证券交易所的相关规定和要求,制定了《中国证券报》

(二)募集资金管理制度实施

2014年7月,公司根据《上海证券报》、《禾丰牧业关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度计划的公告》等相关规定,与广发证券(16.01,-0.15,-0.93%)有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行、中国工商银行沈阳沈北支行(4.250,-0.05,-1.16%)推荐机构合作 0.00%)沈阳太原街支行签署《关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》(以下简称《中国证券报》)开立募集资金专用存款账户,用于公司募集资金的存储和使用。 本协议与上海证券交易所《上海证券报》无显着差异。协议各方已按照三方监督协议的规定履行了相关职责。

截至2015年12月31日,公司募集资金专用账户余额明细如下:

单位:人民币

3,本年募集资金实际使用情况

(1)募集资金使用对照表

募集资金使用对照表详见表1。

(2)初始投资及出资项目置换

公司2015年未使用募集资金置换出资项目初始投资。

(三)闲置募集资金临时补充营运资金

2015年无闲置募集资金临时补充营运资金。

(4)闲置募集资金及相关产品投资的现金管理

2014年9月11日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过《禾丰牧业关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用总额不超过1.2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本商业银行金融产品。资金数额可以在决议有效期内滚动使用。决议自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构均对此事表示明确同意。详见2014年9月13日上海证券交易所网站上披露的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告号2014-005)。公司利用闲置资金购买银行理财产品的实际情况如下:

1。2014年9月18日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签署《中国证券报》,公司连续14天以4000万元的闲置募集资金购买了本行的担保收益-14天周期二类理财产品,保值日为2014年9月19日,预期年化收益率为4.0%。理财产品已于2015年3月18日到期赎回。

2。2014年9月18日,公司与南航沈阳分公司签署《上海证券报》

3.2015年3月20日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签署《禾丰牧业关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司以闲置募集资金8000万元购买了该行收入保证型现金管理第一理财产品。最小持有期为6天,计息日期为2015年3月20日,预期年化收益率为3.85%。理财产品已分别于2015年4月28日和2015年5月4日赎回。

(5)剩余募集资金永久补充营运资金或偿还银行贷款

2015年3月25日,公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于提名公司监事的议案》,并于2015年5月5日通过公司2014年股东大会决议,同意终止公司三个募集资金投资项目,包括“年产10万吨饲料的鹤峰畜牧项目”。项目结束后筹集的余额为.85万元,完成的“沈阳市年产18万吨扩大饲料项目”余额为251.5万元。上述总余额为1.亿元,已转化为公司主营业务的永久营运资金。此次,公司终止了部分募集投资项目的实施,将部分募集资金转为永久性补充营运资金,符合公司实际生产经营情况。与原募集资金投资项目的实施计划无冲突,募集资金方向无变相变化,股东利益无损害。公司独立董事、监事会和保荐机构均对此事表示明确同意。详见2015年4月9日上海证券交易所网站上披露的《公司法》(公告号2015-015)。

(六)在建项目和新项目(包括资产收购等)超收资金的使用。)

在建项目和新项目(包括资产收购等)不得使用超额募集资金。)在2015年。

(七)储蓄募集资金使用情况

截至2015年12月31日,募集资金余额为.45元,其中.45元存入募集资金活期账户。

2016年3月24日,公司用营运资金永久补充剩余募集资金,募集账户余额为0.00元。

(8)募集资金使用情况的其他信息

公司2015年没有募集资金使用情况的其他信息。

四。资金用于受资助项目的变更

2015年没有资金用于受资助项目的变更。

五、募集资金使用和披露中的问题

公司严格按照《公司章程》、《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司首次公开发行股票的批复》、《验资报告》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整地开展相关信息披露工作。没有非法使用募集的资金。

辽宁鹤峰畜牧有限公司

2016年3月29日

附表1

募集资金使用对照表

单位:人民币10,000元

注1:“年度募集资金总额”包括“年度募集资金金额”和募集资金贷记后实际替代的预先募集资金金额。

注2:“期末承诺投资金额”根据最近披露的募集资金投资计划确定。

注3:“本年实现收益”的计算范围和方法应与承诺收益一致。

证券代码:证券缩写:鹤峰畜牧公告编号。2016-013

辽宁鹤峰畜牧有限公司关于

2015年度关联交易执行情况及2016年度计划

的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示:

●公司2015年日常关联交易和2016年日常关联交易计划的实施需要提交股东会审议通过,关联股东将弃权。

●公司与r .之间因购买和销售饲料原料、畜禽原料、饲料添加剂、畜牧饲料机械及其他产品而发生的关联交易

(2)2015年日常关联交易及2016年计划

向关联方购买商品/接收单位:10,000元

向关联方销售商品/提供劳务:10,000元

2,关联方介绍及关联方关系

关联方关系:公司投资参股企业

3,关联方交易目的及定价政策

1,关联方交易内容:公司及其子公司向关联方销售及购买饲料原料等。

2。关联交易销售的必要性:首先,公司与参与公司相互熟悉,相互理解。长期合作关系增强了合作伙伴对产品的信任,不仅降低了交易成本,提高了效率,而且不容易发生交易纠纷。

3。关联方交易的购买内容和必要性:向关联方购买生产所需的质量相对保证的原材料。同时,通过参与管理和施加影响,可以保证原材料的质量和长期稳定供应,同时可以减轻生产和销售压力。

4。关联交易的定价政策和依据:

(1)有政府定价的,实行政府定价;

(2)没有政府定价但有政府定价的,实行政府定价;

(3)如果没有政府定价或政府指导价,则执行市场价格(包括投标价格);

(4)如果前三项均不可用或上述交易原则不能在实际交易中应用,则执行协议价格。如果没有市场价格,将执行合同价格(即通过各方协商提供此类产品或服务的实际成本或合理成本(以较低者为准)加上合理利润)。交易双方根据关联交易中签订的合同约定的价格和实际交易数量计算交易价格,并根据合同约定的支付方式和时间交付交易价格。

四。关联交易对上市公司的影响

在日常交易过程中,公司遵循公开、公平、公正的原则,严格遵守相关法律法规的规定,完全独立决策,不受关联人控制,有效保护公司和全体股东的利益。今后,公司将积极拓展采购渠道和销售市场,逐步降低关联交易在总交易中的比重。

V .参考文件

1。公司第五届董事会第七次会议决议;

2。公司第五届监事会第六次会议决议;

3。本公司独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

我在此宣布。

辽宁鹤峰畜牧有限公司董事会

2006年3月29日

证券代码:证券缩写:鹤峰畜牧公告编号。2016-014

辽宁鹤峰畜牧有限公司

关于公司及其子公司向银行申请综合授信额度及授权为2016年综合授信额度内的贷款提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分别承担连带责任。

根据公司2016年生产经营及投资活动计划的资金要求,为确保公司生产经营等工作的顺利进行,公司2016年银行融资计划及合并范围内附属银行综合授信额度内的贷款连带责任担保计划如下:

1。2016年银行综合授信方案

为满足公司融资和经营需要,公司及其子公司2016年申请的银行综合授信总额为20亿元(以各银行批准的实际授信额度为准),包括合并范围内子公司的连带责任担保等银行综合授信额度。规格

我在此宣布。

辽宁鹤峰畜牧有限公司董事会

2006年3月29日

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示:

●股东大会日期:2016年4月27日

●股东大会网上投票系统:上海证券交易所网上投票系统

1, 召开会议的基本情况

(1)2015年度股东大会的类型和会期

(2)股东大会召集人:董事会

(3)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式

(4)现场会议日期、时间和地点

会议日期和时间:2016年4月27日。 14: 30

会议地点:辽宁省沈阳市沈北新区惠山街169号鹤峰饲料工业园办公楼7楼会议室

(5)网上投票系统,起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2016年4月27日

采用上海证券交易所网上投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、1:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-。

采用上海证券交易所网上投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、1:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-。

(6)融资融券交易、再融资、约定回购业务账户和沪港通投资者

涉及融资融券交易、再融资业务、约定回购业务相关账户和沪港通投资者的投票程序按照《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权

二、股东大会拟审议事项

二、股东大会拟审议事项

股东大会拟审议提案及投票人类型

1、每项提案的披露时间和媒体

上述提案已于2015年3月28日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。详情请参考上海证券交易所网站和公司指定的披露媒体《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金管理办法》。

2,特别决议提案:No

3,中小投资者单独计票提案:3、4、5、7、8、9、10

4,涉及关联股东回避表决的提案:No

关联股东回避表决的名称:No

5,涉及优先股股东参与表决的提案:No

3, 股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上表决系统行使表决权,可以登录交易系统的表决平台(通过指定交易的证券公司的交易终端)或登录互联网表决平台(网站:vote.sseinfo.com)进行表决。 首次登录互联网投票平台投票时,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所的股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户,他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票后,视为股东账户下同一类别的普通股或同一类别的优先股分别投了相同意见的票。

(3)如股东所投票数超过其所拥有的票数,或差额选举中所投票数超过应选人数,则该股东就该法案所投的票数须视为无效。

(4)同一表决权在现场、交易所网上投票平台或其他方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

(5)股东只能在投票结束后提交所有提案。

(6)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事。详见附件2

4。会议出席者

(1)在备案之日收盘后在中国登记结算有限公司上海分公司注册的公司股东

上述提案已于2015年3月28日召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。详情请参考上海证券交易所网站和公司指定的披露媒体《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金管理办法》。

为确保本次年度股东大会顺利召开,公司将根据股东大会与会人数安排会议地点,减少会前登记时间。出席本次年度股东大会的股东及其代表需提前登记确认。

1。出席股东大会的登记时间:2015年4月21日上午-11:00;下午

14:00-。

2。注册地:辽宁省沈阳市沈北新区惠山街169号鹤峰饲料工业园办公楼502室。

3。登记方式:拟出席本次会议的股东或其代理人应在上述时间和地点现场或传真办理登记,并提交以下文件:

(1)自然人股东:身份证原件和股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、委托人授权书原件和股票账户卡原件;

(3)公司股东法定代表人:身份证原件、公司股东营业执照(复印件及公章)、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件;

(4)公司股东授权代理人:代理人身份证原件、公司股东营业执照(复印件及公章)、委托书(法定代表人签字及公章)、股票账户卡原件。注:所有原件必须复印。如果通过传真进行注册,请提供必要的联系人和联系信息,并在注册成功之前通过电话与公司确认。

4。出席时间:在主持人宣布出席会议的股东和代理人总数及其表决权股份之前出席会议的所有股东均有权出席会议。

6。其他事项

1。现场会议预计将持续半天。食宿和交通费用由本人承担。

2。根据相关规定,公司股东大会不得赠送礼品和车费。

3。联系地址:辽宁省沈阳市沈北新区惠山街169号鹤峰饲料工业园办公楼502室。邮政编码:

4。会议联系人:杨国来

5。电话:024-

6。传真:024-

7。邮箱:hefeng

wellhope-ag.com

特此公告。

辽宁鹤峰畜牧有限公司董事会

2016年3月29日

附件1:授权委托书

附件2:累积投票制选举董事、独立董事、监事投票方式说明

辽宁鹤峰畜牧有限公司董事会

拟召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

辽宁鹤峰畜牧有限公司。

我特此委托(女士)先生于2016年4月27日代表我公司(或我本人)出席贵公司2015年股东大会,并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

客户签名(盖章):受托人签名:

客户身份证号:受托人身份证号:

委托日期:委托日期:

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一项并勾选。如果委托人没有在委托书中给出具体指示,受托人有权根据自己的意愿投票。

附件2用累积投票制投票给董事、独立董事和监事来解释

1。股东大会选举董事、独立董事和监事候选人,应当分别编号为提案组。投资者应该在每个动议组下为每个候选人投票。

2。宣布的股份数代表投票数。对于每个提案组,持有一股股份的每个股东的总票数等于提案组下将选出的董事或监事人数。如果股东持有上市公司100股股份,股东大会应选举10名董事和12名董事候选人,则该股东拥有1000张投票权。

3。股东应在每个提案组的投票人数内投票。股东可以根据自己的意愿投票,或者将投票集中在一名候选人身上,或者以任意组合方式投票给不同的候选人。投票结束后

客户股东账号:

投资者在交易日收盘时持有公司100股股份,并采用累积投票制。他(她)在议案4.00“董事选举建议”中有500票,在议案5.00“独立董事选举建议”中有200票,在议案6.00“董事选举建议”中有200票。

投资者可以根据自己的意愿,以500票为限,对4.00法案进行投票。他(她)可以用500票投票给任何一个候选人,或者他(她)可以任意组合投票给任何一个候选人。

如表中所示:

证券代码:证券缩写:鹤峰畜牧公告编号。2016-016

辽宁鹤峰畜牧有限公司

会计师事务所续聘公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分别承担连带责任。

辽宁鹤峰畜牧有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月28日分别在第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议上通过《募集资金专户存储三方监管协议》号决议。董事会和监事会同意继续聘请江苏宿迁金城会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报告和内部控制审计机构。详情请参见上海证券交易所网站上发布的《三方监管协议》 (2016-010)和《募集资金专户存储三方监管协议)(范本)》 (2016-011)。

该议案仍需提交2015年度股东大会审议。

我在此宣布。

辽宁鹤峰畜牧有限公司董事会

截止2016年3月29日

小刘美食日记

下一条: 殷商时期皇位继承“兄终弟及”,诡异的是后世几个王朝带“殷”的也都承了这一制度!